Shpërbëhet rrjeti i pastrimit të parave në Evropë, arrestohen 43 persona, sekuestron mbi 500 mln euro

14 Nëntor 2024, 19:11 / BOTA ALFA PRESS

Shpërbëhet rrjeti i pastrimit të parave në Evropë,

Autoritetet në të gjithë Evropën arrestuan 43 persona dhe sekuestruan 520 milionë euro pas një hetimi për një komplot kriminal për t’iu shmangur TVSH-së përmes pastrimit të parave dhe aktivitetit mafioz, tha Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) dhe policia italiane tha të enjten.

Ata thanë se hetimi ka të bëjë me mashtrim tatimor në tregtimin e produkteve të IT dhe pajisjeve elektronike brenda BE-së dhe përfshin rreth 400 kompani me 200 të dyshuar, kryesisht në Itali dhe disa vende evropiane, por edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Sipas prokurorëve europianë, të arrestuarit po përballen gjithashtu me akuza se kanë ndihmuar mafian Camorra me bazë në Napoli dhe Cosa Nostra-n siciliane duke investuar fitimet e tyre në mashtrimin e TVSH-së.

Shumë hetime në Itali kanë treguar vitet e fundit sesi mafiozët kanë lëvizur në mënyrë agresive në botën me rrezik të ulët dhe të ulët të krimit të jakave të bardha.

 

Po ndodh...