Pastrimi i parave, Shqipëria nën lupën e Moneyval, raporti i vlerësimit në dhjetor

Shqipëria po përballet me një raund të ri shqyrtimi ndërkombëtar, pasi një delegacion i Këshillit të Europës përfundoi një mision dyjavor në vend për të vlerësuar sistemin e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Moneyval (një organ i Këshillit të Europës që vlerëson se si vendet anëtare dhe disa juridiksione të tjera zbatojnë standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit) njoftoi në faqen e tij zyrtare këtë javë se një ekip ekspertësh zhvilloi vizitë në terren në Shqipëri nga 14 deri më 24 prill 2026, në kuadër të raundit të gjashtë të vlerësimeve reciproke.

Qëllimi i këtij procesi është të vlerësojë sa sa me efektivitet po zbaton Shqipëria standardet ndërkombëtare për luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, sipas metodologjisë së përditësuar të Financial Action Task Force (FATF).

Në njoftim thuhet se hapjen e vizitës, Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu theksoi angazhimin e nivelit të lartë politik për forcimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional të vendit në fushën e luftës kundër krimit financiar.

Gjatë misionit, ekspertët e MONEYVAL zhvilluan takime me përfaqësues të ministrive, agjencive ligjzbatuese, institucioneve të drejtësisë dhe autoriteteve mbikëqyrëse, si dhe me struktura të tjera operacionale të shtetit.

Procesi përfshiu gjithashtu konsultime me sektorin privat, përfshirë banka, institucione financiare, noterë, avokatë, kazino, agjentë të pasurive të paluajtshme dhe organizata jofitimprurëse.

Ekipi vlerësues përbëhej nga ekspertë me përvojë ligjore, financiare dhe hetimore, të asistuar nga Sekretariati i MONEYVAL, duke reflektuar natyrën teknike të procesit të vlerësimit.

Raporti final pritet të diskutohet dhe miratohet në mbledhjen plenare të MONEYVAL në dhjetor 2026, një moment që mund të ndikojë në vlerësimin ndërkombëtar të Shqipërisë për përputhshmërinë me standardet financiare.

Rezultatet e raporteve të publikuara nga Moneyval marrin një rëndësi të veçantë duke pasur parasysh ndikimin që kanë në perceptimin e profilit të vendit./Monitor

Po ndodh...

08:22 BOTA

Alarm në Ngushticën e Hormuzit! Sulmohet me raketë anija tregtare

08:15 AKTUALITET

Kushte atmosferike të qëndrueshme, parashikimi i motit për këtë të mërkurë

08:03 JETË

Horoskopi Ditor E Mërkurë 6 Maj 2026

00:02 POLITIKË

"Pa Champions ka revolucion", titullarët e Spallettit tek Juventus me “valixhe” në duar

00:00 Fjalëkryq

Skemë e lirë 6 muaj

00:00 SPORT

Guardiola: Një pikë më mirë se një humbje, të vazhdojmë të luftojmë!

23:58 POLITIKË

“Negociatat vetëm me BE”/ Rama: Jam i lumtur për 83 mandatet, garantojnë reformat pa opozitën

23:53 SPORT

Juventus rrezikon të humbasë Yildiz, Vlahovic dhe Bremer nëse nuk arrin Championsin

23:46 JETË

Studimi/ Marrja e një qenushi më e vështirë nga sa mendojnë shumica e njerëzve

23:39 SHOWBIZ

Asnjë dëmshpërblim, asnjë ndjesë! Fundi i konfliktit mes Blake Lively dhe Justin Baldoni

23:22 AKTUALITET

Karamuço: Ja sa kushton futja e një celulari dhe një transferimi nga burgu

23:13 AKTUALITET

Tragjedia e Durrësit/ Babai i 8 vjeçarit të plagosur: Shoferin e kam denoncuar disa herë, policia vinte e ikte

23:06 SPORT

Mjafton goli i Saka, Arsenali mund Atleticon dhe bëhet finalisti i parë i Championsit

22:54 BOTA

Kritikat e Donald Trump, vjen përgjigja e Papa Leonit: Kisha është shprehur kundër të gjitha armëve bërthamore, nëse dikush dëshiron të…

Dua të lexoj më shumë lajme